Kocaeli’de kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Borsa Yatırımı Vaadiyle 4,5 Milyon Liralık Dolandırıcılık! 8 Şüpheli Tutuklandı!
Gölcük’te yaşayan bir kişinin 4 milyon 519 bin 700 TL dolandırıldığı belirlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin yabancı kişiler adına çıkarılmış telefon hatlarını kullanarak ülke genelindeki vatandaşlarla iletişime geçtiği ve kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıttığı tespit edildi. Şüphelilerin yatırım yapmak isteyen kişilere “TRUST WALLET” isimli uygulamayı indirttikleri ve gönderilen paraları kurdukları paravan yatırım şirketlerinin hesaplarına aktardıkları belirlendi.
Soruşturmada, paravan şirketlerin IBAN hesaplarına gelen paraların İzmir’deki bir kuyumcuya fiziki altın bedeli adı altında aktarıldığı, ayrıca yurt dışındaki hesaplara ve çeşitli kripto para platformlarına transfer edildiği tespit edildi.
Gölcük’te yaşayan bir kişinin de bu yöntemle şüphelilere ait hesaplara toplam 4 milyon 519 bin 700 lira gönderdiği belirlendi.
Soruşturmanın ardından 8 Eylül’de 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında işlem yapılan 21 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda materyal ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 17 şüpheliden 8’i sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kocaeli, borsa dolandırıcılığı, siber suçlar, dolandırıcılık
